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银行卡是否被别人用来洗钱了

吴亮律师2025-08-22兰溪市律师网

若银行卡被他人用于洗钱,可能涉及洗钱罪,需承担刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对此有明确规定,洗钱行为严重破坏经济秩序和金融安全,若不及时处理,可能导致个人财产被冻结、信用受损等严重后果。
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银行卡被疑洗钱,应迅速行动。首先报警,向警方提供线索;其次联系银行,说明情况并请求冻结账户;同时收集证据,如交易记录等,以备后续调查。若涉及法律程序,积极配合调查,以维护自身权益。
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对银行卡可能被洗钱的情况,常见处理方式包括报警、联系银行冻结账户等。选择处理方式时,应根据具体情况判断,如确认洗钱行为已发生,应立即报警;若只是怀疑,可先联系银行冻结账户,防止损失扩大。

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